Путин усилил контроль за наличными операциями компаний

 Налоговики с 1 июля выходят на проверки. Налоговые юристы прогнозируют, что ревизии станут еще опаснее, чем были. Узнайте в журнале «Главбух», как сейчас действуют проверяющие. Не попадайтесь в ловушку мифов о налоговиках

Новым законом Президент усилил контроль за операциями с наличными деньгами от 600 000 рублей и установил обязательный контроль за почтовыми переводами от 100 000 рублей.

Напомним, сейчас в России контролируют любые операции с деньгами. Но как отметили авторы поправок в пояснительной записке, нормы такого контроля давно не обновляли. Поэтому в законе закрепили для каждой организации список операций, которые попадают под обязательный контроль.

По каждой контролируемой операции компания должна будет предоставить сведения в Росфинмониторинг. Как отмечают авторы инициативы, благодаря этому сократится количество контроля для организаций небанковского сектора.

В законе предусмотрели и исключения. То есть появился список компаний, которым разрешили не представлять данные. Это некоторые некоммерческие организации, госкорпорации, а также ТСЖ и потребительские кооперативы.

Кроме того закон разрешает не представлять информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента. И из обязательного контроля исключают операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Источник: glavbukh.ru